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コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

経営理念である「信頼と創造」に基づき、ダイヘンならではの価値を備えた製品・サービスの創造によりお客様のお役に立つことをはじめとして、全てのステークホルダーの期待に応え信頼を得ることが持続的発展と中長期的な企業価値向上につながるものと考えており、その実現に向け、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築・強化を図ることを経営の重要課題と位置付けております。

コーポレート・ガバナンス体制

会社法上の機関設計として「監査役会設置会社」の形態を採用しています。

取締役会

取締役会規則により定められた重要事項・法令により「取締役会決議が必要な事項についての最高決議機関・業務執行監督機関」と位置づけ、適正な構成員数での議論活性化・監督の強化を図っています。

監査役会

監査役全員をもって構成し、監査役会規則及び監査役監査基準に基づき、法令・定款に従い監査役の「監査方針」を定め、取締役の職務遂行を監査しています。監査役の機能強化のため経営・法務・会計等の専門的知見が高い適任者を選任するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務・財産の状況調査における内部監査部門・会計監査人との連携、代表取締役との定期的な意見交換を行っています。

指名・報酬委員会

役員の選解任や後継者育成計画、役員報酬の構成・水準に関する事項等においての意思決定プロセスの透明性・客観性確保のため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役・社外監査役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。

業務執行体制

執行役員制および事業部制を採用しており、迅速な意思決定とその実行に努めています。職務分掌・決裁基準により明確にされた権限範囲を超える案件については、代表取締役以下、常勤取締役・監査役で構成される「経営会議」による審議を経て意思決定しています。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス体制図